公告日期：2025-04-09

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872753 宏宇环境 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 9 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长孙加山先生代表董事会对 2024 年度公司的运营情况作具体报
告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席李辉先生代表监事会作《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年
年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算方案》的议案

根据法律法规、公司章程的规定，公司制定了 2025 年包括销售收入、净
利润等经营业绩指标，对 2025 年的项目投入作出了相应预算。
（六）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配》的议案

本年度利润不进行分配。
（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案

公司将 2025 年度将发生的日常性关联交易予以预计，具体内容请见公司
2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙加山、苏州近轩晨企业管理中心（有限合伙）、苏州加妮佩山企业管理中心（有限合伙）。
（八）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

综合考虑中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计质量、服务水平情况， 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2025-011）。
（九）审议《关于公司及子公司 2025 年向银行及其他金融机构申请授信额度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2025 年向银行 及其他金融机构申请授信额度》的公告（公告编号：2025-012）。
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