公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山

6.会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

全资子公司苏州环优检测有限公司（以下简称“环优检测”）拟向江苏江 阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款，贷款期限为 1 年， 拟申请贷款金额人民币 1000 万元（具体以实际签署的合同为准），公司拟为上 述贷款提供连带责任保证担保。具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协

公告编号：2025-001

议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司临时股东大会审议，公司拟定于 2025 年 1 月
23 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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