公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872753 宏宇环境 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州高新区向阳路 198 号 6 幢 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长孙加山先生代表董事会对 2023 年度公司的运营情况作具体报
告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席李辉先生代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算方案》的议案

根据法律法规、公司章程的规定，公司制定了 2024 年包括销售收入、净
利润等经营业绩指标，对 2024 年的项目投入作出了相应预算。
（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配》的议案

本年度利润不进行分配。
（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

公司将 2024 年度将发生的日常性关联交易予以预计，具体内容请见公司
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2024-009

告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙加山、苏州近轩晨企业管理中心（有限合伙）、苏州加妮佩山企业管理中心（有限合伙）。。（八）审议《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
综合考虑苏亚金诚会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。