公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-032

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山

6.会议列席人员：李辉、朱晓晨、杨小刚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现 由第三届董事会成员共同选举孙加山先生为公司董事长，任期至第三届董事会
届满，自 2023 年 9 月 18 日起生效。孙加山先生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-032

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命孙加山先生为公
司总经理，任期至第三届董事会届满，自 2023 年 9 月 18 日起生效。孙加山先
生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命蒋丽妍女士为公
司董事会秘书，任期至第三届董事会届满，自 2023 年 9 月 18 日起生效。蒋丽
妍女士不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命刘茹女士为公司
财务负责人，任期至第三届董事会届满，自 2023 年 9 月 18 日起生效。刘茹女
士不属于失信惩戒对象。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户》的议案
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金 专户的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司
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