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公告日期：2025-12-24
公告编号：2025-029
证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 12 月 23 日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于免去罗淇锋、谭慧萍同志公司董事职务的议案》。
免去罗淇锋先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去谭慧萍女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因
根据公司战略调整和治理结构优化需要，现提议免去罗淇锋先生、谭慧萍女士公司董事的职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次免职是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管
公告编号：2025-029
理及发展的需要。
对公司生产、经营的影响：
本次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议。
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日
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