公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-015

证券代码：872747 证券简称：渝网科技 主办券商：开源证券
江西渝网科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：锁进

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事郑晓同因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事傅敏敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-015

议案具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-016 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西渝网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江西渝网科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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