公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-011

证券代码：872747 证券简称：渝网科技 主办券商：开源证券
江西渝网科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长锁进
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 2 月 26 日公司第三届董事
会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,703,710 股，占公司有表决权股份总数的 29.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑晓同、傅敏敏因个人原因缺席；

公告编号：2024-011

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李娟、曹阳、张红霞因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书傅敏敏因个人原因未列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际
情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-084）、《独
立董事津 贴制度》（公告编号：2021-085）及公司其他制度规则中涉及独立
董事相关事项 的条款同步取消施行。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全
国中小企业股份转让系 统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及
相关工作制度的公告》（公告 编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,703,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于追认修订<公司章程>及拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 5 日完成了经营范围的变更，删除了经营范围中“人
力 资源服务”、“劳务派遣”两个项目，增加了“自费出国留学中介服务”、“翻
译服务”、“因私出入境中介服务”三个项目。经营范围中其他的差异是由于
只能通过工商系统分行业固定模板格式选择而导致，实际未作删改增减。
董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改《公司章程》第十
五条 公司经营范围条款的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》
第十五条 进行修订。

公告编号：2024-011

此外，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员
人数调整至 5 人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,703,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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