公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-006

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2026 年 2 月 2 日经公司第三届董事会第二十一
次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-006

□网络投票 □其他方式投票

由各位股东现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872745 玉兰光电 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案 √

2. 《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案 √

3. 《关于选举第四届监事会监事候选人》的议案 √

公告编号：2026-006

议案 1.00

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于续聘 2025 年度审计机构》进
行汇报。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

议案 2.00

鉴于公司第三届董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名耿金赛先生、谭柱钳先生、袁建平先生、遆好哲先生、周二先生为公司第四届董事会董事候选人，任期
三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，内容详见于 2026 年 2 月 2
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《董事、监事换届的公告》（公告编号：2026-002）。

议案 3.00

鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名吴治州先生、韩泽华先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联……
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