公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-005

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：现场会议
3.会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：遆好哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成第四届监事会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过如下决议：选举郭发秒先生

公告编号：2026-005

为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《河南玉兰光电股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南玉兰光电股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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