公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-035

证券代码：872745 证券简称：玉兰光电 主办券商：太平洋证券
河南玉兰光电股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>》的议案。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
上述议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，
无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南玉兰光电股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有
职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本规则。

第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，
对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工民主选举监事组成，依照公司章程的规定行使职权。

第三条 公司监事会由三名监事组成，由股东会选举产生。设监事会主席一
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

公告编号：2025-035

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第二章 监事会职权

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会的召开

第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。定期会议由监事会主席召集和
主持，于会议召开前十日以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式通知全体监事。

监事会决议实行一人一票的记名表决方式，监事会决议应当经全体监事过半数通过。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第六条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时
监事会，是否召开由监事会主席决定，但经三分之二以上监事附议赞同的，临时

公告编号：2025-035

监事会必须召开。

监事会召开临时监事会须于会议召开前三日内以专人送出、邮寄、传真、电话、电子邮件或公告等形式通知全体监事。

监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会会议。

监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日……
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