公告日期：2025-05-09

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲍立伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露负责人类型列席会议；
无其他说明
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二） 审议通过《2024 年年度报告议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三） 审议通过《2024 年年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

2024 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四） 审议通过《2025 年年度财务预算方案议案》

1.议案内容：

2025 年年度财务预算方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五） 审议通过《2024 年年度财务审计报告议案》

1.议案内容：

2024 年度《审计报告》议案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（六） 审议通过《2024 年年度权益分派方案议案》

1.议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公告情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.33 元人民
币现金股利（含税）。共派发现金股利 5,009,500 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算为准。
具体详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案……
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