公告日期：2025-04-17

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他说明

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 09 时-10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872739 蓝典科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰律师、刘娴韬律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

2024 年年度董事会工作报告
（二）审议《2024 年年度报告》议案

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。
（三）审议《2024 年年度财务决算报告》议案

2024 年年度财务决算报告
（四）审议《2025 年年度财务预算方案》议案

2025 年年度财务预算方案
（五）审议《2024 年年度财务审计报告》议案

2024 年度《审计报告》议案
（六）审议《2024 年年度权益分派方案》议案

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公告情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派2.33元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 5,009,500 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算为准。

具体详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司关于预
计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）

公司与参股公司的日常性关联交易，公司股东均不是关联方，无需回避表决。
（八）审议《2024 年年度监事会工作报告》议案

2024 年年度监事会工作报告
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书
或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理
登记；

2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户
卡办理登记；

4、 办理登记手续，可信函或传……
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