公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-030

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 09 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲍立伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-030

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他说明
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-023）及
2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《关于变更公司监事的议案》

公告编号：2024-030

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份
有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-024）及 2024 年 8 月 27
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕晓环 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

13 日 临时股东大会

余伟 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

13 日 临时股东大会

伍云丽 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

13 日 临时股东大会

曾宏富 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

13 日 临时股东大会

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