公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式

5.会议主持人：鲍立伟先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2024-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年经营情况，现公司董事会编制了《2024 年
半年度报告》。上述报告对公司 2024 年半年度报告的主要账务、股东结构及股东情况、公司主要事项、董监高及员工情况、公司治理及内部控制情况等事宜做出了详细的阐述。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司董事》的议案
1.议案内容：

许金辉先生、丁剑先生因个人原因，辞去公司董事一职。经公司董事会研究决定，提名吕晓环女士、余伟先生为新的公司董事。负责公司董事工作，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开云南蓝典科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
云南蓝典科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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