公告日期：2024-05-22

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鲍立伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他说明
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作情况 ，公司监事会总
结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《www.neeq.com.cn》上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（四） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度经营业绩、财务情况，公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（五） 审议通过《2024 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经
营与业务计划，编制了 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（六） 审议通过《2023 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

2023 年度<审计报告>

2.议案表决结果：

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