公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-019

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券
云南蓝典科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 05 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话方
式通知
5.会议主持人：许金辉
6.会议列席人员：董事及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2023-019

董事杨晓江因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于重新召开 2022 年年度股东大会的通知》
1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司
于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于重新召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于重新召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详
见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于重新召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-018）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

公告编号：2023-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于取消 2022 年年度股东大会公告》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通
过《召开 2022 年年度股东大会通知》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-006），现由于公司第一大股东、实际控制人杨晓江个人原因，无法及时参会，经
公司审慎考虑，决定取消原定于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度
股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会公告》
1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《召开 2023 年第一次临时股东大会通知》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了

公告编号：2023-019

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-010），现由于公司第一大股东、实际控制人杨晓江个人原因，无法及时参会，
经公司审慎考虑，决定取消原定于 2023 年 5 月 26 日召开的股东大
会，此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。