公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-016

证券代码：872739 证券简称：蓝典科技 主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司

关于重新召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-016

无其他说明
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 09:00

无其他说明
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872739 蓝典科技 2023 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰律师、刘娴韬律师。
（七） 会议地点

公司会议室

公告编号：2023-016

二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

《2022 年年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

《2022 年年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算方案》

《2023 年度财务预算方案》
（六）审议《2022 年度<审计报告>》

《2022 年度<审计报告>》
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

公告编号：2023-016

（一） 登记方式

1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书
或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理
登记；

2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户
卡办理登记；

4、 办理登记手续，可信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 27 日 08:00-09:00

（三） 登记地点：云南省昆明市翠湖南路 94 号省政协大楼东楼 2F
四、 其他
（一） 会议联系方式：0871-65156677
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《云南蓝典科技股份有限公司第三届董事会第八次决议》

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