公告日期：2025-12-25

证券代码：872733 证券简称：ST 育达 主办券商：国融证券
北京育达医疗科技集团股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司修订部分内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为规范北京育达医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司治理水平和诚信度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、监管规定及《北京育达医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 定义与适用范围

1.投资者关系管理：指公司通过信息披露与交流沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

2.适用范围：本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下统称“公司体系”）的投资者关系管理活动，公司董事、监事、高级管理人员及各部门开展相关工作均须遵守本制度规定。

第三条 管理对象

投资者关系管理的对象包括但不限于：

1.在册投资者及潜在投资者。

2.财经媒体、行业媒体等相关媒体机构。

3.证券监管机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、行业协会等相关机构。

第四条 基本原则

1.合规披露原则：严格遵守法律法规及监管要求，信息披露真实、准确、完整、及时，对未公开信息严格保密，杜绝选择性披露。

2.投资者平等原则：公平对待所有投资者，保障各类投资者享有平等的信息获取和沟通权利。

3.诚实守信原则：客观真实反映公司状况，避免过度宣传或误导性陈述，维护公司诚信形象。

4.互动高效原则：建立多渠道沟通机制，主动听取投资者意见，提高沟通效率，降低沟通成本。

5.风险防控原则：加强信息传递各环节的内部控制，防范信息泄露、内幕交易等合规风险。

第二章 组织与职责

第五条 管理机构与负责人

1.公司董事会是投资者关系管理的决策机构，负责审议投资者关系管理重大事项，保障相关工作经费与资源投入。

2.公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面统筹协调投资者关系管理工作，履行信息披露与沟通联络的核心职责。

3.公司董事会办公室为投资者关系管理日常工作机构，在董事会秘书领导下开展具体工作，各业务及职能部门须积极配合其信息归集与沟通需求。

第六条 核心职责

董事会办公室及相关部门的投资者关系管理职责包括：

1.信息管理：负责法定信息披露的组织与执行，归集公司经营、财务、重大事项等信息，筹备定期报告、临时公告的编制与披露。

2.沟通联络：接待投资者来访、咨询，组织股东会、业绩说明会等活动，维护与投资者、媒体及监管机构的良好关系。

3.分析反馈：跟踪分析投资者构成及变动情况，收集投资者与媒体的意见建议，及时向董事会及管理层反馈。

4.平台维护：运营公司网站投资者关系专栏，管理全国股转公司投资者互动平台的提问与回复。

5.制度执行：落实本制度规定，组织相关人员培训，确保投资者关系活动合规开展。

第三章 沟通内容与方式

第七条 沟通内容

公司与投资者沟通的内容主要包括：

1.公司发展战略，包括发展规划、竞争战略、经营方针等。

2.法定信息披露文件及说明，涵盖定期报告、临时公告等核心内容。

3.合规可披露的经营信息，如生产经营状况、财务数据、新产品研发、业绩变动等。

4.重大事项进展，包括重大投资、资产重组、关联交易、对外担保、重大诉讼等。

5.企业文化、股利分配政策等投资者关心的其他合规信息。

第……
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