公告日期：2025-12-25

证券代码：872733 证券简称：ST 育达 主办券商：国融证券
北京育达医疗科技集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过《关
于修订<监事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为规范北京育达医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式与表决程序，保障监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京育达医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。

第二条 监事会定位

监事会是公司依法设立的专门监督机构，对股东会负责并报告工作，独立行使监督权，不受公司董事、高级管理人员及其他任何单位或个人的干涉。若公司
未来根据法律法规及《公司章程》的规定，经股东会决议设立审计委员会替代监事会，则本制度将相应废止或进行根本性修订。

第三条 监事履职原则

监事应当遵守法律、行政法规、《公司章程》及本制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，维护公司、股东及职工的合法权益。监事应具备与其职责相适应的专业知识或工作经验，确保有效履职。

第二章 监事会的组成与任期

第四条 组成结构

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事不少于 1 名（占监事会成员
比例不低于三分之一），其余为股东代表监事。监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第五条 任职限制

董事、高级管理人员（包括公司财务负责人、董事会秘书等）不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶及直系亲属在其任职期间不得担任公司监事。
第六条 任期规定

监事的任期每届为 3 年，任期届满可连选连任。监事任期届满未及时改选，或任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应依照法律、法规及《公司章程》规定履行职务。

第三章 监事会的职权

第七条 核心职权

监事会行使下列职权：

1.检查公司财务状况，审核公司财务会计报告、会计凭证、会计账簿及其他财务资料，可要求财务负责人就相关财务问题作出说明。

2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
法规、《公司章程》或股东会决议的董事、高级管理人员提出解任建议。

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正。若相关人员拒不纠正，监事会应及时向股东会报告，并可采取留存证据、聘请专业机构核查等方式维护公司利益。

4.提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时，负责召集和主持股东会。

5.向股东会提出提案。

6.依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

7.对董事会编制的公司定期报告进行审核并出具书面审核意见，监事应对定期报告签署书面确认意见。若无法保证定期报告真实性、准确性、完整性或有异议，应在书面意见中说明理由，公司需予以披露。

8.发现公司经营情况异常时可进行调查，必要时可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作，相关费用由公司承担。

9.列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或建议。若认为董事会决议违反规定或损害职工利益，可建议董事会复议，对复议结果仍有异议的，应向股东通报或提议召开临时股东会。

10.发现董事、高级管理人员违反法律法规、监管规则或《公司章程》的，应履行监督职责，可向董事会、股东会通报，或直接向主办券商、全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告。

11.法律、行政法规、《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第八条 监督程序细化

1.财务监督：定期每季度查阅公司财务报表及凭证，年度终了对年度财务审计报告进行专项审核，发现财务数据异常的，应要求财务部门或外部审计机构作出专项说明，必要时启动专项调查。

2.履职监督：对董事、高级管理人员履职情况实行季度跟踪，通过列席会议、
查阅工作记录、听取职……
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