公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-039

证券代码：872733 证券简称：ST 育达 主办券商：国融证券
北京育达医疗科技集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司修订部分内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董
事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，
对股东会负责。

第二章 董事会组成和职权

公告编号：2025-039

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可连选
连任。董事长由全体董事过半数选举产生和解任。

第五条 董事会行使下列职权：

1.召集股东会，并向股东会报告工作。

2.执行股东会的决议。

3.决定公司的经营计划和投资方案。

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

7.制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案。

8.决定公司内部管理机构的设置。

9. 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
10.制定公司的基本管理制度。

11.公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会会议的召集和通知

第六条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定
期会议。

第七条 董事会召开定期会议，董事会秘书应当于会议召开 10 日以前书面通
知全体董事和监事。通知内容应包括会议时间、地点、议题及相关议案材料。
第八条 有下列情形之一的，董事长应当自收到符合规定的提议之日起 10

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个工作日内召集并主持临时董事会会议：

1.董事长认为必要时。

2.代表十分之一有表决权股东提议时。

3.三分之一以上董事提议时。

4.监事会提议时。

第九条 临时董事会会议通知应于会议召开 5 日前书面通知全体董事和监
事，情况紧急的可采用即时通讯方式通知，但应留存相关记录。

第四章 董事会会议的召开

第十条 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。

第十一条 董事可以书面委托其他董事代为出席董事会会议。委托书中应载
明委托事项、权限及有效期限，同一董事最多只能接受两名董事委托代为出席会议。

第十二条 董事会会议可以采取现场、视频、电话等方式召开，也可以结合
上述方式召开。董事通过电子通信方式参加会议并参与表决的，视为出席会议。
第十三条 董事会应当充分保障董事的知情权，会议相关议案材料应提前送
达董事，确保董事有充足时间审阅。

第五章 董事会会议的表决

第十四条 董事会会议的表决，实行一人一票。董事会决议须经全体董事的
过半数通过。

第十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，
应当及时向董事会书面报告并……
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