公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-015

证券代码：872733 证券简称：ST 育达 主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2024年 5 月 10 日审议并通过：

提名陈首熹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周耀伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晟曦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵鹏，男，1997 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2019 年
7 月至 2020 年 6 月就职于山东济南开创公司，职位软件测试工程师；2020 年 7 月至 2021

公告编号：2024-015

年 12 月就职于新动力软件工作室，职位软件开发工程师；2022 年 1 月至 2023 年 7 月
就职于济南住家房产公司，职位销售经理；2023 年 8 月至今就职于北京育达医疗科技集团股份有限公司，职位行政部经理。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2024年 5 月 10 日审议并通过：

提名王志康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董鹏飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 10 日审议并通过：

选举孙蕊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历

孙蕊，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000 年
6 月至 2009 年 6 月就职于北京纽约时尚婚纱摄影有限公司，出纳；2009 年 6 月至 2015
年 3 月就职于北京璀璨星光婚纱摄影有限公司，职位经理；2015 年 3 月至 2024 年 3 月
就职于嘉蓝天辰（北京）酒店管理咨询有限公司，职位经理；2024 年 3 月至今就职于北京育达医疗科技集团股份有限公司，职位商务内勤。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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