公告日期：2023-07-18

北京育达医疗科技集团股份有限公司

章 程

二〇二三年七月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会...... 22

第一节 董事......26

第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会...... 37

第一节 监事......37

第二节 监事会......38
第八章 信息披露和投资者关系管理......43
第一节 信息披露......43
第二节 投资者关系管理......43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知和公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......48
第十二章 修改章程......54
第十三章 附则......54

第一章 总则

第一条 为维护北京育达医疗科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变
更为股份有限公司。

第四条 公司注册名称：北京育达医疗科技集团股份有限公司。
第五条 公司注册地址：北京市延庆区八达岭镇东环路1号8幢1
至2层101(中关村延庆园)。

第六条 公司注册资本为人民币500万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本公司章程规定而引发的纠纷，应当首先通过协商解决；各方协商不成而发生诉讼的，由公司住所地有管辖权的人民法院管辖。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续了解客户的需求，让客户获得更有价值的产品与服务，同时，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；计算机系统服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；家具制造；专用设备制造（不含许可类……
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