公告日期：2025-12-30

证券代码：872729 证券简称：欧贝传动 主办券商：开源证券
厦门欧贝传动科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭良勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,759,763 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,759,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,759,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名彭良勇为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的>《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,759,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提名许振明为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的>《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,759,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于提名刘东雷为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的>《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,759,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《……
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