公告日期：2025-12-03

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保
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浙江西屋电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东会的召开无需相 关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次 2025 年第一次临时股东会将设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午九时。

2、预计会期 0.5 天
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872728 西屋电气 2025 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于增加关联交易预计金额的议

1 √

案

2 关于预计 2026 年度日常性关联 √

交易的议案

3 关于拟修订<公司章程>的议案 √

4 关于修订部分治理制度的议案 √

5 关于拟修订《监事会议事规则》 √

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq:com.cn)披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》 和《第四届监事会第次五会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（黄国臣、黄建国、郑天豪、郑志豪）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股 东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、 授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他 组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营 业执照复印件、主要负责人证明书；由主……
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