公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄国臣先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告 》
1.议案内容：

审议《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中

公告编号：2025-012

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《退出参股公司股权的议案 》
1.议案内容：
因一直未对参股的浙江泰控电气有限公司和浙江千开电气有限公司进行注资（实际出资 0 元），且原定开拓新领域、拓宽的新业务模块目的未达成。现退出两家公司的股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
（二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

浙江西屋电气股份有限公司
董事会

公告编号：2025-012

2025 年 8 月 22 日

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