公告日期：2025-12-11

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

为了规范公司的组织和行为，保护公司、 第一条 为了规范中机试验装备股份有
股东和债权人的合法权益，充分发挥中国共 限公司（以下简称公司）的组织和行为，全产党中机试验装备股份有限公司委员会（以 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理作用，维护社会经济秩序，促进社会主义市 结构，建设中国特色现代企业制度，维护公场经济发展，依据《中华人民共和国公司法》 司、股东、职工、债权人的合法权益，依据（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司（以下简称《党章》）及其他有关法律、行政 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称法规的规定，由 6 个发起人共同发起设立股 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称份有限公司（以下简称“公司”），特制定本 《党章》）等法律、行政法规和其他有关规定，

章程。 特制定本章程。

根据《中国共产党章程》的规定，设立 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，
中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把 设立中国共产党的组织，开展党的活动，建方向、管大局、保落实。公司要建立党的工 立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，作机构，配备足够数量的党务工作人员，保 保障党组织的工作经费，为党组织的活动提
障党组织的工作经费。 供必要条件。

1.1 公司系依照《公司法》及其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有
法律法规和规范性文件的规定成立的股份有 关规定成立的股份有限公司。公司系由长春限公司，由原长春机械科学研究院有限公司 机械科学研究院有限公司全体股东依法共同全体股东共同作为发起人，通过由原长春机 作为发起人，通过由长春机械科学研究院有械科学研究院有限公司整体变更的方式设 限公司整体变更的方式设立。公司在长春市立。公司在吉林省长春市工商行政管理局注 市场监督管理局长春新区分局注册登记，取
册登记，取得营业执照。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91220101723163057L。

1.6 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的……
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