公告日期：2025-08-07

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举白爽主持本次会议

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举白爽先生为第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事已经公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举白爽先生新任公司
第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

经查询，白爽先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

白爽先生简历：

白爽，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2007 年 7 月至 2010 年 12 月，任长春万荣车厢集团有限公司人力资源部主管；
2011 年 1 月至今，历任中机试验（长春机械院）团委书记、人力资源部副部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、董事、党委书记。现任中机试验党委书记、董事、总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举孙宝瑞先生为第三届董事会副董事长》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事已经公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举孙宝瑞先生继续担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

经查询，孙宝瑞先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会四个专门委员会，分别为:审计委员会、战略与科技委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现根据各位董事专业方向及工作经历，拟选举各专门委员会成员如下：

审计委员会：王旭、张晓阳、曹雪生，其中王旭为主任委员。

提名委员会：宋彦彦、张晓阳、白爽，其中宋彦彦为主任委员。

战略与科技委员会：白爽、孙宝瑞、曹雪生、汪瑞军、宋彦彦，其中白爽为主任委员。

薪酬与考核委员会：张晓阳、王旭、白爽，其中张晓阳为主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任白爽先生为总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长提名，聘任白爽先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

经查询，白爽先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任崔彪先生为副总经理》的议……
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