公告日期：2025-07-21

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872726 中机试验 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>》的议案

《关于修订公司治理制度（尚需股东

2 √

大会审议通过）》的议案

《关于提名白爽先生为公司第三届

3 √

董事会非独立董事候选人》的议案

《关于提名孙宝瑞先生为公司第三

4 √

届董事会非独立董事候选人》的议案

5 《关于提名汪瑞军先生为公司第三 √

届董事会非独立董事候选人》的议案

《关于提名曹雪生先生为公司第三

6 √

届董事会非独立董事候选人》的议案

《关于提名吴匡先生为公司第三届

7 √

董事会非独立董事候选人》的议案

《关于提名王旭女士为公司第三届

8 √

董事会独立董事候选人》的议案

《关于提名宋彦彦女士为公司第三

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