公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-020

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭、宋彦彦、张晓阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王旭：女，1968 年 11 月出生，中国国籍，吉林大学商学与管理学院会计系
教授、博士生导师、管理学博士，中国会计学会高等工科院校分会常务理事。2002
年 9 月至 2007 年 12 月，担任吉林大学副教授；2008 年 1 月至 2009 年 5 月，担
任中国联合工程公司资产财务部副部长；2009 年 6 月至今，担任吉林大学管理
学院（商学与管理学院）会计系教授。2016 年 4 月至 2022 年 6 月，担任吉林吉
恩镍业股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，担任长春市轨道交
通集团有限公司外部董事；2022 年至今担任长春市供热（集团）有限公司外部董事，2018 年 12 月至今，担任长春新区创投集团（公用事业集团）有限公司外
部董事；2022 年 4 月至 2023 年 5 月，担任吉林正业生物股份有限公司独立董事；
2022 年 1 月至今，担任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事；2024年 2 月至今，担任公司独立董事。

宋彦彦：女，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。
1986 年 1 月至 1987 年 7 月在机械工业部仪器仪表情报信息中心实习，从事仪器
仪表信息工作；1987 年 7 月至 1992 年 12 月在国家机械工业委员会仪器仪表科

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技情报研究中心担任助理工程师，从事仪器仪表技术信息分析工作；1992 年 12月至 1997 年 9 月在机械电子工业部仪器仪表综合技术经济研究所担任工程师，
从事课题研究工作；1997 年 10 月至 2008 年 10 月在机械工业部仪器仪表综合技
术经济研究所担任高级工程师，从事战略研究工作；2008 年至今在机械工业仪器仪表综合技术经济研究所担任教授级高级工程师、战略规划首席专家，主要负
责战略规划工作；2019 年 6 月至 2024 年 2 月在北京仪综测业科技发展有限公司
担任战略规划首席专家；2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

张晓阳：女，1973 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，吉林大学民
商法学法学博士，东北师范大学应用经济学博士后，索菲亚大学民商法学访问学
者。1995 年 7 月至今任东北师范大学政法学院教授；2016 年 1 月至今任东北师
大资产经营有限公司董事；2016 年 3 月至今任上海功承瀛泰(长春)律师事务所高级顾问；2022 年 8 月至今任长春城开农业投资发展集团有限公司董事；2022
年 12 月至今任吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，
担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王旭、宋
彦彦、张晓阳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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