公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

关于提前召开 2025 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、原股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）原股东大会召开日期和时间：

会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 13:00

（三）原股东大会股权登记日：2025 年 1 月 6 日

二、提前召开股东大会原因

因部分股东工作安排的原因无法按时参会，为保护公司股东的权益，更好地统筹安排工作，经公司董事会研究、审慎考虑，决定提前召开 2025 年第一次临时股东大会。
三、调整后的会议召开基本情况

（一）本次会议召开日期和时间：

本次会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:30。

（二）出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日。股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2025-001

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（三）登记日期：

2025 年 1 月 7 日下午 13:00-14:00。

四、其他事项

除会议召开日期和时间外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《中机试验装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。公司对此提前召开 2025 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日

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