公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-011

证券代码：872723 证券简称：三木众合 主办券商：开源证券
山东三木众合信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872723 三木众合 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东三木众合信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：刘长波、刘立金、于士国、刘春花、王玉涛。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人刘长波、刘立金、于士国、王玉涛为连任当选、刘春花为新当选，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名田德源、高存岩担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员田德源为连任当选、高存岩为新当选。

第三届监事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会通过后履行职责，
在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-011

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业……
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