公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-027

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10：00。

（七）出席对象

公告编号：2025-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872721 俊杰新材 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

2 √

案》

议案 1:鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。

经资格审查,董事会现提名李成良、吴文忠、黄茂金、李洪发、蔡金钗、李甫、黄荣昊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

公告编号：2025-027

议案 2：鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。

经资格审查,监事会现提名蔡锡明、李建树为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份有效证件或证明、股……
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