公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-026

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通
过：

提名李成良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,864,000 股，占公司股本的 27.0135%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,800,000 股，占公司股本的 26.8791%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄茂金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,577,751 股，占公司股本的 3.3132%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,452,410 股，占公司股本的 3.0500%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡金钗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份960,000 股，占公司股本的 2.0159%，不是失信联合惩戒对象。

提名李甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,470,704 股，占公司股本的 15.6879%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-026

提名黄荣昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,465,466 股，占公司股本的 9.3772%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建树先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000 股，占公司股本的 0.3150%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡锡明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,252,410 股，占公司股本的 2.6300%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 8 日审
议并通过：

选举李锦新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.1995%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届选举对公司生产、经营无影响。
三、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

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