公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李成良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向江西黎川农村商业银行贷款的议案》
1.议案内容：

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，江西俊杰新材料科技有限

公告编号：2025-002

公司拟向江西黎川农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通 500 万元，贷款用途：购原材料，期限：1 年，还款方式：按月还息，到期还本，年利率：3.87％。
贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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