公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-030

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李成良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,740,331 股，占公司有表决权股份总数的 87.6518%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事李建树、李锦新、蔡锡明因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向厦门银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向厦门银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 1500 万元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,605,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李成良、吴文忠、李甫。
三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。