公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-028

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

拟向厦门银行贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为保障公司的正常运营，公司拟向厦门银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），贷款期限伍年。

该笔贷款由宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保，俊杰新材股东李成良、吴文忠、李甫、宁德市能基动力发展有限公司分别提供连带责任保证担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
公司拟向厦门银行贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：关联董事李成良、
吴文忠、李甫回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东
大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李成良

公告编号：2024-028

住所：福建省宁德市蕉城区南际花苑

关联关系：李成良为俊杰新材董事长，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴文忠

住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路

关联关系：吴文忠为俊杰新材股东，并担任俊杰新材董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李甫

住所：福建省厦门市思明区槟榔西里

关联关系：李甫为俊杰新材股东，并担任俊杰新材副董事长，与李成良为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人李成良、股东吴文忠、李甫为公司无偿提供连带责任担保，担保费率为 0，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

为保障公司的正常运营，公司拟向厦门银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），贷款期限伍年。

该笔贷款由宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保，俊杰新材股东李成良、吴文忠、李甫、宁德市能基动力发展有限公司分别提供连带责任保证

公告编号：2024-028

担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《福建俊杰新材料科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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