公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-009

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李成良

6.会议列席人员：财务负责人赵庆忠、监事李建树

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向福建海峡银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为保障公司的正常运营，公司拟向福建海峡银行宁德分行申请基本流动资金

公告编号：2024-009

贷款，用于采购整体蜂窝、矩鞍环等生产所需的原材料使用，贷款金额人民币2000 万元（大写：贰仟万元整），贷款期限壹年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份公司以抵押方式提供担保，抵押内容（范围）包括位于宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑 57 号的国有土地使用权（国有土地使用权面积约 121825.3 平方米）及地上全部建筑物，未办证的建筑物待办妥不动产证后及时追加抵押，不得抵押登记于第三方。企业法定代表人李成良及其配偶蔡金钗分别提供连带责任保证担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李成良、蔡金钗回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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