公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-050

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-050

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872721 俊杰新材 2023 年 11 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国工商银行贷款暨关联担保的议案》

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限有限公司申请 3000 万元贷款。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保。担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李成良、蔡金钗、李甫、黄茂金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

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的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈怡如 电话：0593-2596558 邮编：352100
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

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