公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-047

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李成良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会制度》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数43,354,741 股，占公司有表决权股份总数的 91.042%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-047

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。该笔贷款由李成良、吴文忠、李甫、黄荣昊提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,794,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李成良、蔡金钗、吴文忠、黄荣昊、李甫回避表决。
三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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