公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-039

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券
福建俊杰新材料科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李成良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会制度》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,750,231 股，占公司有表决权股份总数的 87.6726%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李锦新、蔡锡明、李建树因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-039

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向福建海峡银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为保障公司的正常运营，公司拟向福建海峡银行宁德分行申请基本建设项目贷款，用于“组合蜂窝陶瓷填料扩建工程二期——年产 500 万只锂电池正极材料烧结用坩埚”项目使用，贷款金额人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整），贷款期限十年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份公司以抵押方式提供担保，抵押内容（范围）包括位于宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑 57 号的国有土地使用权（国有土地使用权面积约 121825.3 平方米）及地上全部建筑物，未办证的建筑物待办妥不动产证后及时追加抵押，不得抵押登记于第三方。企业法定代表人李成良及其配偶蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,455,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李成良、蔡金钗、李甫回避表决。
三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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