公告日期：2025-12-30

成都赫尔墨斯科技股份有限公司
2025年第一次股票定向发行情况报告书住所：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号1栋
36层

主办券商

国投证券

(广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

罗涛 刘仲承 谷昊

李俊杰 刘鹏

全体监事签名：

谢晓霞 栾洪帅 陈军

全体高级管理人员签名：

罗涛 刘仲承

成都赫尔墨斯科技股份有限公司（加盖公章）
2025年12月22日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、 特殊投资条款 ...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 24
六、 有关声明 ...... 25
七、 备查文件 ...... 26

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

赫尔墨斯、公司、发行人 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司
赫尔墨斯合伙、第一大股东 指 成都赫尔墨斯企业管理中心（有限合伙）

紫瑞青云企管 指 成都紫瑞青云企业管理咨询有限公司

紫瑞青云、子公司 指 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司

股东大会/股东会 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司股东会

董事会 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会

监事会 指 成都赫尔墨斯科技股份有限公司监事会

实际控制人 指 罗涛、刘仲承

发行对象、自贡通航基金 指 自贡市通航产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成都惠航 指 成都惠航贸易有限公司，系公司股东

上海轩鉴 指 上海轩鉴投资中心（有限合伙），系公司股东

中金科元 指 重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系公司股东

源瓴英诺 指 深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业（有限合伙），
系公司股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》

《公司章程》 指 《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》

中国证监会 ……
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