公告日期：2025-12-08

证券代码：872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘仲承先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,492,726 股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事王麒辞任，董事会拟改选一名董事。经公司股东推选，公司董事会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，改选董事任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟搬迁至新的地址：四川省自贡市贡井区航空大道 6 号无人机产业基地 15 号厂房。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更经营范围，详见公司于 2025 年11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更公司中文全称为：四川赫尔墨斯航空科技股份有限公司，英文全称为：Sichuan Hermes Aviation Technology Co.,Ltd.

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》……
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