公告日期：2024-04-25

证券代码：872720 证券简称：赫尔墨斯 主办券商：国投证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄投票

本次会议可采用现场投票方式或邮寄投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:30。

邮寄投票方式的投票文件需于会议结束之前寄送至公司会议联系人。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872720 赫尔墨斯 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》（公告编号 2024-006）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算方案>及<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2023 年度财务决算方案》及《公司 2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“北京大华审字[2024]00000403 号”的《审计报告》，公司 2023 年度母公司可供分配利润为负数。因此，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-007）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度财务报表审计工作的审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-008）。
（八）审议《关于公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为综合授信提供担保的议案》

公司及子公司拟在 2024 年向银行及其他金融机构申请合计金额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度；公司拟根据需要为子公司提
供额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的担保。授权期限自 2023
年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止；在授权期限内，授
信……
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