公告日期：2023-09-11

证券代码：872720 证券简称：赫尔墨斯 主办券商：安信证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘仲承先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数60,492,826 股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。现董事会拟提名刘仲承、罗涛、谷昊、王麒、刘鹏为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算，在此之前，公司第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。现监事会拟提名栾洪帅、陈军为公司第三届非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算，在此之前，公司第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,492,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2023 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产的函》（股转函
〔2023〕1281 号）。2023 年 7 月 28 日，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以
下简称“紫瑞青云”）已完成工商变更登记手续，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)原持有的紫瑞青云 13.60%股权已变更至公司名下。公司本次新增注册资本的对价已足额缴纳,注册资本将从 5,568 万元变更为 6,444.4493 万元。

鉴于工商管理部门要求须对公司注册资本变更事项进行单独审议，且须在股东大会决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。