公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-042

证券代码：872720 证券简称：赫尔墨斯 主办券商：安信证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023年 8 月 25 日审议并通过：

提名罗涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 21.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘仲承先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,249,600 股，占公司股本的 16.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王麒女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023

公告编号：2023-042

年 8 月 25 日审议并通过：

选举谢晓霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023年 8 月 25 日审议并通过：

提名栾洪帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

栾洪帅，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学本科
学历。2008 年至 2009 年，重庆力帆汽车研究院，C-NCAP 工程师；2010 年至 2011 年，
成都生信智诚科技有限责任公司，CAE 产品经理；2011 年至 2013 年，成都恒睿信息技术有限公司，销售经理；2013 年至 2015 年，北京索为系统技术股份有限公司，大客户销售经理；2015 年至今，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司，营销中心副总监。

陈军，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学本科学
历。2011 年 7 月至 2015 年 7 月，成都西麦克虚拟现实技术有限公司，软件研发工程师；
2015 年 7 月至今，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司，解决方案中心无人系统部经理，轮值副总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

公告编号：2023-……
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