公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-044

证券代码：872720 证券简称：赫尔墨斯 主办券商：安信证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-044

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872720 赫尔墨斯 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。现董事会拟提名刘仲承、罗涛、谷昊、王麒、刘鹏为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算，在此之前，公司第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-042）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。现监事会拟提名栾洪帅、陈军为公司第三届非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算，在此之前，公司第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。以上候选人均符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于

公告编号：2023-044

失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-042）。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2023 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产的函》（股转函
〔2023〕1281 号）。2023 年 7 月 28 日，成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以
下简称“紫瑞青云”）已完成工商变更登记手续，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市源……
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