公告日期：2023-06-05

证券代码：872720 证券简称：赫尔墨斯 主办券商：安信证券
成都赫尔墨斯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872720 赫尔墨斯 2023 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》
公司拟向重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金科元”）、深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“源瓴英诺”）发行股份购买其持有的成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫瑞青云”或“标的公司”）9.60%、4.00%股权，合计紫瑞青云 13.60%的股权，交易作价为 68,012,469.57 元；其中，股份对价为 68,012,469.57 元，
发行价格为 7.76 元/股，发行数量为 8,764,493 股（限售 8,764,493 股），占发
行后总股本的 13.60%。

序号 交易 转让前对 发行股份(股) 对价金额(元) 总支付对价（元）
对方 紫瑞青云

姓名 持股比例

1 中金 9.60% 6,186,701 48,008,802.05 48,008,802.05

科元

2 源瓴 4.00% 2,577,792 20,003,667.52 20,003,667.52

英诺

合计 13.60% 8,764,493 68,012,469.57 68,012,469.57

本次交易完成后，公司将持有紫瑞青云 100%的股权。

本次发行股份购买资产构成重大资产重组，详见议案（二）。

本次发行股份购买资产构成关联交易，详见议案（三）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

《重组管理办法》第四十条第一款规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被……
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