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公告日期：2025-12-24
证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872716 金彩影业 2025 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海段和段（昆明）律师事务所律师现场见证
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
审议《关于取消公司监事会、增设
1 董事会席位、设立董事会审计委 √
员会暨修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于取消公司监事会并废 √
止〈云南金彩视界影业股份有限
公司监事会议事规则〉的议案》
审议《关于提名戴扬先生、张玲玉
3 √
女士为公司董事候选人的议案》
审议《云南金彩视界影业股份有
4 √
限公司独立董事工作制度》
审议《云南金彩视界影业股份有
5 √
限公司独立董事津贴制度》
审议《关于选举公司独立董事的
6 √
议案》
审议《关于修订公司部分治理制
7 √
度的议案》
审议《关于制定公司相关配套制
8 √
度的议案》
审议《关于提请股东会授权董事
9 会办理本次章……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
