公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-016

证券代码：872716 证券简称：金彩影业 主办券商：华源证券
云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度任务指标完成情况及年终绩效发放的议案》1.议案内容：

根据集团公司通知要求，结合公司 2024 年度任务完成情况，计划进行 2024
年年终绩效兑现发放。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向集团公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向集团公司申请借款 1,800.00 万元，期限为一年期，利率参照集团公司同期银行贷款利率。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁相恒、车元燚回避了该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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