公告日期：2025-12-25

证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：国融证券
乐刚供应链股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872714 乐刚股份 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
二、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公 司监督管 理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相 关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

四、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表 证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人 身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证
进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 14 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会……
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